Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ» по вопросам повестки дня:
Результат голосования по вопросам 5,6,7 повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу № 5 повестки: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующим размере:
по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2023.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 6 повестки: «О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.».
Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Совете директоров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
По вопросу № 7 повестки: «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров.».
Принято решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров:
Степанова Дмитрия Робертовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 г., протокол № 21.
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 29.05.2023г.